تفكيك شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال

تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية و تتكون من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس و شركات واجهة تابعة لأجانب.

وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني الى ان أفراد الشركة المذكورة كانوا يعمدون إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة.

وأمكن للفرقة المذكورة حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 04 مليون دينار و 17 ألف دينارا عملة تونسية حجزا فعليا كما تم مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس و حجز معدات و وثائق و حواسيب ذات صلة بموضوع الحال، بالتنسيق مع وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 .